با توجه به اطلاعاتی که موسسه‌ی Blockchain Transparency منتشر کرده است، تنها سه صرافی باینانس، بیت‌فینیکس و لیکوید حجم دادوستد رمز ارزهای خود را به صورت واقعی اعلام کرده‌اند. این موسسه تنها این سه صرافی را متهم به شستشوی دادوستد نمی‌کند. شستشوی دادوستد به معنای ارائه‌ی حجم غیرواقعی برای تاثیرگذاری نادرست روی کسانی است که علاقه‌ی خاصی به یک دارایی دارند. برای مثال چنانچه حجم دادوستد یک دارایی در طول سال یک میلیون دلار باشد ولی شخصی میزان دادوستد آن دارایی را پنج میلیون دلار اعلام کند، در این صورت مفهوم شستشوی دادوستد شکل می‌گیرد.
اطلاعات فهرست ۲۵ صرافی ارزهای دیجیتال به همراه درصد حجم واقعی دادوستدها
باینانس و بیت‌فینیکس دو صرافی بزرگ رمز ارزها هستند که مطابق این گزارش حجم دادوستد خود را افزایش نداده‌اند. در عوض یکی از بزرگترین مجرمان صرافی OKEx است. این صرافی در کوین‌مارکت‌کپ دومین صرافی اعلام شده که بیشترین حجم دادوستد را دارد.
پس از این اتفاق، این موسسه صرافی OKEx را به فهرست هشدار خود افزود. دو صرافی دیگری که احتمال داده می‌شود که اقدام به شستشوی دادوستد کرده باشند، صرافی Huobi و HitBTC هستند. در نتیجه این دو صرافی نیز به فهرست هشدار این موسسه افزوده شدند. فهرست هشدار صرافی‌های این موسسه تاکنون به عدد ۵۷ رسیده است.
این موسسه در ادامه اعلام میکند:
گزارش ماه دسامبر ما نشان می‌دهد که بیش از صد میلیون دلار در سال 2018 از طریق فهرست هزینه‌های شستشوی دادوستد صرافی‌ها دزدیده شده است. همچنین به نظر می‌رسد که بیش هشتاد درصد از حجم ۲۵ جفت معاملاتی برتر بیت‌کوین که در وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ موجود هستند، ساختگی باشند.
مقاله‌های مرتبط:
- بازار نزولی بیت کوین، سرمایه‌گذاران را وحشت‌زده کرده است
حدود ۸۰ درصد از حجم دادوستد بیت‌کوین ساختگی است
موسسه‌ی Blockchain Transparency نتیجه می‌گیرد که بیش از ۸۰ درصد از حجم ۲۵ جفت معاملاتی بیت‌کوین در کوین‌مارکت‌کپ از طریق شستشوی دادوستد، ساختگی و غیرواقعی هستند. این موسسه ادامه می‌دهد که: برای برخی از صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده حجم ساختگی موجب می‌شود تا آنان بتوانند به صورت موثری پول را از پروژه‌های مبتنی بر توکن سرقت کنند. با این روش برخی از کسب‌وکارها توانسته‌اند با همکاری صرافی‌ها صدها هزار دلار را بدست بیاورند.
متوسط هزینه برای افزودن توکن هر پروژه به فهرست این صرافی‌ها حدود پنجاه هزار دلار است. این مبلغ را به صد میلیون دلاری که از اکوسیستم ارزهای رمزنگاری شده در سال ۲۰۱۸ دزدیده شده است، اضافه کنید. همچنین بیش از ۵۰ صرافی ۹۵ درصد از حجم دادوستد خود را به صورت ساختگی اعلام کردند، که در نتیجه پانصد هزار دلار در سال برای آنها درآمد داشته است. برخی از صرافی‌ها امسال بیش از یک میلیون دلار از این هزینه‌ها پول کسب کرده‌اند.
صرافی کره‌ای Bithumb
موسسه‌ی Blockchain Transparency همچنین تحلیلی در خصوص حجم صرافی رمز ارز واقع در کره جنوبی گزارش می‌دهد که نشانگر این است که این صرافی به وسیله آلت‌کوین‌هایی مانند بیت‌کوین گلد، دش، مونرو و زدکش اقدام به شستشوی دادوستد میکند. حدود یک هفته پیش نیز CCN حجم دادوستد ساختگی این صرافی کره‌ای را گزارش داد.
آنچه که باعث سوءظن موسسه‌ی Blockchain Transparency به این صرافی شده بود، حجم ۹۰ تا ۹۵ درصدی دادوستدها در ساعت ۱۱ صبح بوده است. به علاوه، این صرافی کره‌ای به صورت ماهیانه حجم دادوستدهای روزانه خود را به شکل ضدونقضی گزارش می‌کرده است.
البته باید واکنش این صرافی‌ها را بررسی کرد و سپس داوری عادلانه‌ای در رابطه با این گزارش انجام داد.
