تحقیقات جدیدی توسط Bitwise صورت گرفته و بر اساس آن مشخص شده که ۹۵ درصد معاملات با بیت کوین کاملاً فریبکاری بوده و با تبادلات غیر مجاز شبیه سازی شده است. بر اساس همین تحقیق متخصصین نگرانند چرا که بازار ارز‌های دیجیتالی هنوز محل مناسبی برای کلاه برداری و اختلاس به شمار می‌رود.
Bitwise که یک سرویس مدیریت منابع به شمار می‌رود برای این تحقیقات خود، سعی کرده تمامی معادلاتی که بر اساس بیت کوین و برخی ارز‌های دیجیتالی دیگر صورت می‌پذیرد را بررسی کند.
بر اساس بررسی صورت گرفته تقریباً تمامی معاملات با بیت کوین درواقع دروغی بیش نیستند و فریبکاری به شمار می‌روند؛ برای مثال یک شخص به لطف بستر‌های دیجیتالی بیت کوین، همزمان ارز دیجیتالی خود را هم می‌فروشد و هم می‌خرد تا این توهم به وجود بیاید که فعالیت در این بازار وجود دارد. بدین ترتیب تماشاگران تصور می‌کنند این بازار رونق دارد و همواره در جریان است اما در واقع بخش عمده‌ی معاملات با بیت کوین فریبکاری و دروغین بوده است.
حال این سرویس داده‌های یافت شده از تمامی این معادلات را در اختیار کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تا آنها یتوانند درباره تجارت این چنینی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. به باور متخصصین Bitwise، نهاد‌های نظارتی می‌توانند بر اساس این گزارشات جدید، محدودیت‌هایی برای تجارت با بیت کوین در نظر بگیرند و مشکلات بوجود آمده را حل کنند.
گزارش شده که روزانه معاملات با بیت کوین در بازار جهانی مبلغی معادل ۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد و از این مبلغ تنها ۲۷۳ میلیون آن قانونی و حقیقی است و باقی آن فریبکاری و دروغین به شمار می‌رود.
البته این چیز عجیبی نیست چرا که بیت کوین به علت بستر دیجیتالی خود شرایط آسانی برای پولشویی و فریبکاری بوجود آورده و بارها کلاهبرداران از آن کمک گرفته‌اند برای مثال می‌تواند سری این مطالب بزنید:
- سرقت ۱۳۰ هزار دلار ارز دیجیتال توسط هکر ۱۸ ساله ژاپنی
- ۱.۶ درصد از پولشویی های کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ با ارز مجازی انجام شده
- پلیس آفریقای جنوبی دو نفر را به جرم آدم‌ربایی و اخاذی با بیت کوین دستگیر کرد
- اخاذی با بیت کوین؛ وحشت جهانی به دنبال ایمیل های تهدید به بمب گذاری
